Obvezno stručno osposobljavanje za 2018 Mjesto održavanja: Zagreb, Gajeva 22, početak predavanja 24.10.2018. u 17.00 sati (do 20.15) cijena: 900,00 kuna
SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
Obvezno stručno osposobljavanje za 2018 Mjesto održavanja: Zagreb, Gajeva 22, početak predavanja 24.10.2018. u 17.00 sati (do 20.15) cijena: 900,00 kuna
Nastava počinje po formiranju grupe od najmanje 10 polaznika.
Seminar je namjenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju:
- a) Računovodstvene usluge te usluge poreznog savjetovanja,
- b) Revizorske usluge,
- c) Bankarske i mjenjačke poslove,
- d) Javnobilježničke i odvjetničke usluge,
- e) Poslove posredovanja i zastupanja u osiguranju, organiziranja igara na sreću, trgovine plemenitih metala i dragog kamenja te proizvodima od njih, umjetničkih predmeta i antikviteta, organiziranja ili provođenja dražbi i posredovanja u prometu nekretninama.
Naziv i program:
„PROCJENA RIZIKA I PRIMJENA MJERA I RADNJI SUKLADNO ZAKONU O SPRJEČAVANJU PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA“
- Uvod
- Tipologija pranja novca
- Nadležnost i zadaće Ureda za sprječavanje pranja novca
- Obavješćivanje Ureda o sumnjivim transakcijama od strane obveznika
- Procjena rizika stranke po najvažnijim kriterijima rizičnosti
- Lista indikatora za prepoznavanje sumnjivih transakcija
- Zakonski i podzakonski okvir
- Opće i sektorske smjernice
- Pravna stečevina EU i međunarodni standardi
- Prekršajne odredbe
- Obveza donošenja internih akata radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma
- Primjer internog akta
- Primjeri iz prakse
Polaznici seminara dobivaju:
– Kopije prezentacija,
– Ogledni primjerak internog akta radi sprječavanja i otkrivanja pranja novca i financiranja terorizma (prilagođen sa računovođe, porezne savjetnike i revizore),
– Ogledni primjerak programa stručnog osposobljavanja i izobrazbe,
– Potvrdu koja se izdaje kao dokaz da je polaznik obavio stručno osposobljavanje i izobrazbu za 2014.godinu, u skladu s čl. 49. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma.
Napomena:
Prema toč. 4.4.1. Općih smjernica za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, a koje je donio Financijski inspektorat u rujnu 2011.godine, potrebno je dokumentirati program stručnog osposobljavanja i izobrazbe, vrijeme održavanja i popis osoba koje su sudjelovale.
Predavač: Silvio Škrlec
Kotizacija: Naknada za sudjelovanje na seminaru s materijalom i prilozima iznosi po polazniku ukupno 900,00 kuna..
U slučaju nedovoljnog broja prijava, zadržavamo pravo odgode ili otkazivanja seminara.
Potrebno je minimalno 10 polaznika .
